Политика AML и KYC

Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения безопасности всех пользователей и клиентов нашего казино Kent. Для подтверждения личности наших клиентов мы проводим проверку учетных записей в три этапа.

Это необходимо для убеждения в правильности предоставленных данных клиента и того, что используемые им методы депозита не являются незаконными или использованными третьими лицами. Это важно для предотвращения отмывания денег. Мы также учитываем разные национальности и происхождение клиентов, применяя соответствующие меры безопасности к разным методам оплаты и вывода средств.

Kent casino также активно борется с риском отмывания денег, выделяя необходимые ресурсы и соблюдая процедуры «знай своего клиента» (KYC).

Kent.casino следует высоким стандартам в области предотвращения отмывания денег (AML) и процедур KYC в соответствии с директивами Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта Kent casino соответствует следующим требованиям:

  • ЕС: «Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег».
  • ЕС: «Регуляция 2015/847 об информации, сопровождающей переводы средств».
  • ЕС: Различные регуляции, налагающие санкции или ограничительные меры против лиц и товаров, включая двойного использования.
  • Бельгия: «Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств».

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет важную роль в борьбе с отмыванием денег и соответствует политике KYC.

Процедура идентификации основывается на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, с рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом клиента.
  • Пользователь может закрывать любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.
  • Важно, чтобы все четыре угла удостоверения личности были видны на одной из фотографий, и все детали были четко видны, за исключением тех, которые можно скрыть. По необходимости могут потребоваться дополнительные детали.
  • Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (ПЭП) — это лица, занимающие высокие публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с ПЭП, считаются высокорисковыми, и для минимизации этого риска Fun Fusion N.V. должна знать о статусе клиента.

Категории Политически Значимых Лиц (PEP)

PEP разделяются на следующие категории:

  • Иностранные Политически Значимые Лица: Включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в другой стране.
  • Внутренние Политически Значимые Лица: Это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции, аналогично иностранным Политически Значимым Лицам.
  • Политически Значимые Лица Международных Организаций: Это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность, такие как директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
  • Члены Семьи: Лица, связанные с Политически Значимым Лицом либо кровным родством, либо браком или аналогичными (гражданскими) формами партнерства.
  • Близкие Партнеры: Лица, тесно связанные с Политически Значимым Лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источники Информации

Для формирования баз данных Политически Значимых Лиц используются в основном официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Санкционные Списки

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • United Nations
  • European Union
  • US Treasury Department
  • The United Kingdom Ministry of Finance
  • Switzerland SECO
  • Australian sanctions

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки при необходимости, исходя из конкретной ситуации.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса используются различные электронные чеки, базирующиеся на двух разных базах данных. Если электронный тест не проходит, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для этой цели можно использовать следующие документы:

  • Недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на юридический адрес и выданный в последние 3 месяца.
  • Официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Важно, чтобы все данные на документе были четко видны и читаемы.

Сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от обстоятельств.

Источник Средств

Если пользователь вносит сумму более пяти тысяч евро, происходит процесс проверки источника происхождения средств (SOW). Это важно для определения легальности средств.

Примеры источников средств:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейные доходы

Необходимо четко документировать происхождение средств. Если это невозможно, могут потребоваться дополнительные документы для подтверждения.

Сотрудники могут проводить дополнительные проверки при необходимости.

Основные Документы для Регистрации

Для регистрации пользователи должны предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Вся предоставленная информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением, и сотрудники могут проводить дополнительные проверки, если это потребуется в конкретной ситуации.